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[股东会]中国长城:2017年度股东大会决议公告

时间:2018-09-22 21:33:03 中财网
标签:一字师 长岭县


证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-059



中国长城科技集团股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


二、会议召开的情况

1、会议时间:

现场会议召开的时间:2018-09-22下午14:30

网络投票的时间:2018-09-22-2018-09-22

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2018-09-22下午15:00-2018-09-22下午15:00期间的
任意时间。


2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

3、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事兼总裁陈小军先生

6、会议通知情况:公司董事会于2018-09-22、2018-09-22在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.ansale.cn)
上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》(2018-056号)、《关于召开2017
年度股东大会的提示性公告》(2018-058号),公告了2017年度股东大会审议的事项
及投票表决的方式和方法。





7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。


三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共75人,所持有表决权的股份总
数为1,269,265,350股,占公司有表决权总股份的43.113%。


其中,参加现场投票的股东及股东代表13人,其所持有表决权的股份总数为
1,214,444,725股,占公司有表决权总股份的41.251%;参加网络投票的股东为62
人,其所持有表决权的股份总数为54,820,625股,占公司有表决权总股份的1.862%。


2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。


四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票
表决,具体表决情况如下:

审议普通决议议案

1、2017年度董事会工作报告

同意1,268,336,522股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%;反对
928,828股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意57,593,185股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.413%;反对928,828股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.587%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


2、2017年度监事会工作报告

同意1,268,336,522股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%;反对
928,828股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意57,593,185股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.413%;反对928,828股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.587%;弃权0股。





该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


3、2017年度财务决算报告

同意1,268,336,522股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%;反对
928,828股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意57,593,185股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.413%;反对928,828股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.587%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


4、2018年度财务预算报告

同意1,265,398,034股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.695%;反对
3,867,316股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.305%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意54,654,697股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的93.392%;反对3,867,316股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
6.608%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


5、2017年度利润分配预案

同意1,268,368,897股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.929%;反对
896,453股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.071%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意57,625,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.468%;反对896,453股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.532%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


6、2017年度报告全文及报告摘要

同意1,268,365,297股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.929%;反对
900,053股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.071%;弃权0股。





中小股东表决情况:同意57,621,960股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.462%;反对900,053股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.538%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


7、向银行申请授信额度并涉及资产担保

同意1,265,370,334股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.693%;反对
3,895,016股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.307%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意54,626,997股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的93.344%;反对3,895,016股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
6.656%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


8、中电软件园以抵押担保方式向银行申请综合授信额度

同意1,268,307,322股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.925%;反对
958,028股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.075%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意57,563,985股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.363%;反对958,028股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.637%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


9、为下属公司提供担保及下属公司之间担保

同意1,265,368,834股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.693%;反对
3,896,516股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.307%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意54,625,497股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的93.342%;反对3,896,516股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
6.658%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。





10、中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

同意1,268,334,522股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%;反对
930,828股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意57,591,185股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.409%;反对930,828股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.591%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结
果:通过。


11、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易

关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人及控股股东,持有公司股
票1,204,369,909股)、湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司股票6,127,748
股)回避表决。


同意57,670,265股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.133%;
反对1,097,428股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.867%;弃权0
股。


中小股东表决情况:同意57,424,585股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.125%;反对1,097,428股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.875%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,
表决结果:通过。


12、与天津麒麟、天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议暨日常关联
交易

关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人及控股股东,持有公司股
票1,204,369,909股)、湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司股票6,127,748
股)回避表决。


(1)与天津麒麟签署2018-2020年度关联交易框架协议

同意57,868,140股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.469%;
反对799,853股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.361%;弃权99,700
股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.170%。





中小股东表决情况:同意57,622,460股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.463%;反对799,853股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.367%;弃权99,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.170%。


该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,
表决结果:通过。


(2)与天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议

同意57,868,140股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.469%;
反对849,853股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.446%;弃权49,700
股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.085%。


中小股东表决情况:同意57,622,460股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.463%;反对849,853股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.452%;弃权49,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.085%。


该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,
表决结果:通过。


审议特别决议议案

13、重大资产重组购入资产2017年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案

关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人及控股股东,持有公司股
票1,204,369,909股)、湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司股票6,127,748
股)、公司董事高管(关联自然人股东)所持股份全部回避表决。


因中国电子信息产业集团有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东,湖南计
算机厂有限公司为中国电子信息产业集团有限公司所控制的企业,均需在该议案中回
避表决;董事高管(关联自然人股东)所持股份全部回避表决;因此本议案的总体表
决情况为中小股东表决情况。


同意57,741,513股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.666%;
反对780,500股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.334%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,
表决结果:通过。


14、提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册
资本变更修订《公司章程》




同意1,268,484,850股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.939%;反对
780,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.061%;弃权0股。


中小股东表决情况:同意57,741,513股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的98.666%;反对780,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.334%;弃权0股。


该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结
果:通过。


五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名:广东信达律师事务所赫敏律师、万利民律师

2、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大
会的表决程序合法,表决结果合法有效。


六、备查文件

1、公司2017年度股东大会通知公告;

2、公司2017年度股东大会提示性公告;

3、公司2017年度股东大会决议;

4、本次股东大会的法律意见书。






特此公告



中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O一八年五月三十日


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